阿媒：阿根廷足协介入洗钱案，商人托福尼、吉列特正承受查询
8月1日讯 阿媒dobleamarilla报导，阿根廷足协将直接介入相关案子，推动取证作业并维护组织利益。商人吉列尔莫·托福尼和美国大亨福斯特·吉列特正因涉嫌与阿根廷足球相关的洗钱活动而承受查询。
阿根廷足协将在与吉列尔莫·托福尼的司法比武中迈出重要一步。下周一，由克劳迪奥·塔皮亚担任主席的阿根廷足协将以原告身份，正式介入这起涉嫌洗钱的案子。现在，商人托福尼和美国大亨福斯特·吉列特均已被列为该案嫌疑人。
这一决议标志着形势的改变。此前，托福尼一直是对阿根廷足协建议司法攻势的中心人物，在阿根廷和美国两地一再提起指控。现在，阿根廷足协将反客为主，在这起针对托福尼的查询案子中扮演活跃人物。阿根廷足协内部以为，现在有充沛理由让足协直接介入此案。这不只是为了维护组织利益，更是为了推动取证作业，并亲近重视查询发展。该查询或许牵涉阿根廷足球范畴的多项买卖，并对足协所维护的利益形成实质性危害。
针对托福尼和吉列特的查询源于联邦检察官吉列尔莫·马里胡安的指控。在完结开端取证后，案子被移送至经济刑事法庭。现在，该案由国家榜首经济刑事法庭审理，主审法官为马塞洛·阿金斯基，检察官埃米利奥·格尔贝罗夫担任推动这项涉嫌洗钱的查询。
在该案中，除了托福尼，美国商人吉列特也被列为嫌疑人。吉列特曾带着数百万美元的出资许诺登陆阿根廷商场，扬言要完全推翻当地的球员转会系统。但是，他主导的多笔买卖不只未能成行，还深陷巨大争议。与此一起，司法部门开端着手复原这些资金运作背面的金融网络。
值得一提的是，福斯特·吉列特开始是经过一项巨大的出资方案强势介入阿根廷足球的，其间拉普拉塔大学生沙龙是他的首要运作渠道。他曾许诺以前所未有的巨资震慑转会商场，并参加了克里斯蒂安·梅迪纳、法昆多·法里亚斯、埃塞基尔·皮奥维、瓦伦丁·戈麦斯和罗德里戈·比利亚格拉等多名球员的转会商洽。但是，这些买卖大多以失利告终，或因违约问题堕入胶葛。几个月后，这位商人便从大众视界中隐姓埋名，既没有解说其宣告的商业方案去向，也没有告知其承当的经济许诺。他的这些行为，现已成为司法部门查询涉嫌洗钱案的中心焦点。
此案旨在查明，在球员转会及相关公司架构的运作中，是否存在契合洗钱罪特征的操作。为此，查询人员正在检查银行文件、合同及资金流向，以追寻资金的来历与去向。阿根廷足协以原告身份介入此案，一起也释放了一个政治信号。塔皮亚领导的管理层以为，在托福尼数月来对足协建议密布的揭露和司法指控后，现在该由司法部门来彻查这位商人及其同伙在相关买卖中的实在行为了。
值得注意的是，这一决议出台之际，托福尼正保持着对阿根廷足协高强度的媒体和司法攻势。足协方面以为，他的许多指控不过是企图削弱阿根廷足球管理层的一种战略。现在，跟着足协正式介入案子，他们将参加法庭安置的每一项取证作业，并为查明事实真相提供线索。
阿根廷足协希望，经过成为案子原告，可以加快依据的搜集，并榜首时间把握这起刚刚起步却或许翻开塔皮亚与托福尼司法之争新篇章的案子发展。托福尼在美国因违规运用信息堕入费事 吉列尔莫·托福尼在美国的司法境况相同不容乐观。在佐治亚州中区联邦区域法院针对阿根廷足协的诉讼中，法官克莱·D·兰德给了他沉重一击，驳回了其在阿根廷运用“依据开示”阶段所获文件的恳求。
法官以为，这些信息受保密令维护，未经司法授权不得用于其他诉讼程序。在判决中，法官明确指出，托福尼企图在案子卷宗之外运用这些资料，违背了法庭施加的约束，并勒令其中止任何乱用诉讼中获取文件的行为。这一判决对这位商人的司法战略提出了激烈质疑。几个月来，他一直在阿根廷和美国两地对足协提起指控，而现在他又面对阿根廷司法部门涉嫌洗钱的刑事查询。 兰德法官的判决还保留了因轻视法庭而施行制裁的或许性。
在美国司法系统中，故意违背保密令或许导致罚款、经济制裁，甚至在严峻的轻视法庭案子中面对拘禁。虽然现在没有对该商人下达详细的轻视法庭科罪或程序，但该判决已向他宣布严峻正告：若持续未经授权乱用受维护文件，将面对更为严峻的结果。
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